LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (LAB/FT)
À définir
Présentiel / Distanciel
Description
Cette formation "La lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme (LAB/FT)" vous permettra d'être conforme à la réglementation
relative Ă la lutte anti-blanchiment et au financement du terrorisme :
Objectifs:
- DĂ©finitions et obligations
- Le rĂ´le de CENTIF
- Les 5 obligations du professionnel : les bonnes pratiques
- La rédaction de la procédure LAB/FT
- Les risques et les sanctions encourues
Objectifs PĂ©dagogiques
Objectifs:
- DĂ©finitions et obligations
- Le rĂ´le de CENTIF
- Les 5 obligations du professionnel : les bonnes pratiques
- La rédaction de la procédure LAB/FT
- Les risques et les sanctions encourues
Public Visé
Gestionnaires de patrimoine, syndics de copropriété, toute personne soumise à la LAB/FT.
Spécificités
Actualite
Programme de la formation
- QUELQUES DÉFINITIONS ET OBLIGATIONS
- Le blanchiment de capitaux
- Le financement du terrorisme
- Les autres infractions retenues pour la LAB/FT (Lutte anti-blanchiment / Financement du terrorisme)
- Les sanctions du complice, de la tentative
LE RÔLE DE CENTIF
- Qu'est-ce que CENTIF ?
- Le rĂ´le des autres CRF
- Le déclarant et le correspondant CENTIF
- La procédure de déclaration de soupçons
LES 5 OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL : LES BONNES PRATIQUES
- L'obligation de vigilance
- La vérification d'identité
- La déclaration de soupçons
- L'Ă©tablissement de la cartographie des risques
- L'information et la formation du personnel
LA RÉDACTION DE LA PROCÉDURE LAB/FT
- Les éléments à inclure dans la procédure
- Exemples de rédaction de procédure
LES RISQUES ET LES SANCTIONS ENCOURUES
- Le risque d’image
- Le risque pénal
- Le risque réglementaire (ACPR
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