Banque - Finance
Nos formations Banque sâadressent Ă tous les professionnels du secteur bancaire et leur permettent de monter en compĂ©tences tout au long de leur parcours professionnel dans le monde de la Banque. ProposĂ©es en partenariat avec le cabinet expert Qualis Formation, et animĂ©es par des consultants reconnus pour leurs compĂ©tences pĂ©dagogiques et leur connaissance « terrain » des mĂ©tiers de la banque, les sessions que nous proposons couvrent tout le spectre de lâactivitĂ© bancaire, et rĂ©pondent Ă tous les nouveaux enjeux des banques : lutte contre la fraude, contre le blanchiment, contre le financement du terrorisme, respect de la rĂ©glementation prudentielle, protection des donnĂ©es personnellesâŠ
Formation sur les fondamentaux du droit bancaire pour prendre en compte lâenvironnement rĂ©glementaire et juridique de la banque, focus spĂ©cifiques sur la gestion patrimoniale (environnement juridique et fiscal des particuliers, approche commerciale de la gestion de patrimoine), formations sur les pratiques de contrĂŽle interne, reporting COREP ou FINREP, les Ă©tats SURFI ou formations pour prĂ©venir et gĂ©rer le risque de crĂ©dit⊠Notre gamme se veut Ă la fois cohĂ©rente et exhaustive, pour accompagner tous les professionnels de la banque lors de leur prise de fonction, leurs mobilitĂ©s internes ou pour les aider Ă maĂźtriser la toute derniĂšre actualitĂ©.
Formations
Programmes disponibles
PRĂVENIR ET GĂRER LE RISQUE DE CRĂDIT â MENER Ă BIEN UNE DĂMARCHE DE MAITRISE DU RISQUE DE CRĂDIT
Objectifs:DĂ©finir les divers aspects du risque de crĂ©dit pour en limiter lâimpact. Identifier les techniques de mesure et de gestion du risque de crĂ©dit (au niveau individuel et au niveau portefeuille). Analyser les risques dâun portefeuille de prĂȘt de la banque de dĂ©tail. IntĂ©grer les attendus rĂ©glementaires et prudentiels et retenir une approche simplifiĂ©e du risque de dĂ©faut
LA LUTTE ANTI-BLANCHIMENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (LAB/FT)
Cette formation "La lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme (LAB/FT)" vous permettra d'ĂȘtre conforme Ă la rĂ©glementationrelative Ă la lutte anti-blanchiment et au financement du terrorisme :Objectifs: DĂ©finitions et obligations Le rĂŽle de CENTIF Les 5 obligations du professionnel : les bonnes pratiques La rĂ©daction de la procĂ©dure LAB/FT Les risques et les sanctions encourues
MĂTIER DE CONSEILLER PARTICULIER 1 : LE COMPTE BANCAIRE ET LES SERVICES ASSOCIĂS
Cette formation "Le compte bancaire et les services associés" permettra aux participants de : Objectifs: Comprendre les fondamentaux de la gestion des comptes bancaires. Maßtriser les services bancaires de base et avancés. Développer des compétences en communication et en gestion de la relation client.Connaßtre les exigences de conformité et de réglementation.
MĂTIER DE CONSEILLER PARTICULIER 2 : LES PLACEMENTS BANCAIRES POUR LE PARTICULIER
Cette formation Les placements bancaires pour leParticulier permettra aux participants de :Objectifs: MaĂźtriser les fondamentaux de la rĂ©glementation bancaire Ă ce sujetAnalyser la situation patrimoniale et fiscale du client Connaitre les placements bancaires rĂ©glementĂ©s MaĂźtriser les fondamentaux de lâassurance-vie Introduction aux placements sur les marchĂ©s financiers Introduction aux placements de dĂ©fiscalisation Utiliser lâapproche conseil pour vendre les produits dâĂ©pargne bancaires adaptĂ©s
MĂTIER DE CONSEILLER PARTICULIER 3 : LES CRĂDITS BANCAIRES AUX PARTICULIERS
Cette formation "Les crĂ©dits bancaires aux particuliers" permettra aux participants de :Objectifs: MaĂźtriser les fondamentaux de la rĂ©glementation bancaire concernant les crĂ©dits bancaires aux particuliers ConnaĂźtre les diffĂ©rents types de crĂ©dits bancaires aux particuliers MaĂźtriser la mise en place et le fonctionnement dâun crĂ©dit Ă la consommation MaĂźtriser la mise en place et le fonctionnement dâun crĂ©dit immobilier GĂ©rer le risque crĂ©dit et sâassurer de la rentabilitĂ© de lâopĂ©ration pour la banque GĂ©rer les Ă©vĂ©nements en cours de vie du prĂȘt bancaire
GĂRER EFFICACEMENT LES CRĂDITS DOCUMENTAIRES - SĂCURISER VOS OPĂRATIONS INTERNATIONALES : CRĂDOC ET STAND-BY
Objectifs:Comprendre et gérer un Crédoc. Réaliser le montage du crédit documentaire. Réduire le nombre d'impayés
LES FONDAMENTAUX DU RISK MANAGEMENT BANCAIRE - INTĂGRER LES OBLIGATIONS PRUDENTIELLES DE BĂLE III POUR MINIMISER ET PILOTER VOS RISQUES
Objectifs: Ătablir la typologie des risques bancaires. MaĂźtriser les rĂ©glementa9ons associĂ©es Ă la geston des risques. Utliser la mĂ©thodologie de cartographie des risques opĂ©ratonnels.
L'ESSENTIEL DE LA COMPTABILITĂ BANCAIRE - MAĂTRISER LES MĂCANISMES FONDAMENTAUX ET LES DOCUMENTS COMPTABLES
Objectifs: Lire les comptes d'une banque en normes PCEC. Utiliser le plan comptable des établissements de crédit (PCEC). Comptabiliser des opérations bancaires comptables courantes
Outils de techniques pour les décisions stratégiques
Comprendre lâimportance stratĂ©gique de lâanalyse des donnĂ©es bancaires dans la prise de dĂ©cision.MaĂźtriser les outils et techniques dâanalyse des donnĂ©es adaptĂ©es au secteur bancaire.Appliquer des approches analytiques pour rĂ©soudre des problĂ©matiques stratĂ©giques et opĂ©rationnelles.
Instruments Financiers: compréhension et utilisation
Comprendre les diffĂ©rents types dâinstruments financiers et leur fonctionnement. MaĂźtriser leur utilisation pour rĂ©pondre aux besoins des clients et des institutions. Appliquer des stratĂ©gies pratiques pour optimiser leur gestion et minimiser les risques.
Risque de marché : techniques pour évaluer et gérer les risques
Evaluer et gérer les risques de crédit et de contrepartie, les risque de taux et de change et les risques opérationnels de l'entreprise.Connaßtre les outils financiers et opérationnels de mesure, de gestion et de réduction des risques. Comprendre l'environnement des risques, le cadre réglementaire et les enjeux de conformité.
TRĂSORERIE :techniques de gestion financiers
Comprendre les variations de trésorerie. Bùtir et exploiter les prévisions de trésorerie. Prendre des décisions de financement/placement.ContrÎler la facturation bancaire. Gérer la trésorerie au quotidien en date de valeur. Gérer les flux en devises
ANALYSTES FINANCIERS: interpréter les données pour prendre des décisions éclairées
ConnaĂźtre et comprendre lâutilitĂ© de chaque Ă©tat financier, plus particuliĂšrement lâĂ©tat des rĂ©sultats, le bilan et lâĂ©tat des flux de trĂ©sorerie. ConnaĂźtre et comprendre les liens qui unissent tous ces Ă©tats financiers.Mettre en pratique les diffĂ©rentes mĂ©thodes dâanalyse des Ă©tats financiers et interprĂ©ter les informations Ă©manant des rĂ©sultats de ces analyses. Permettre une meilleure comprĂ©hension des initiatives Ă mettre en place afin dâamĂ©liorer la performance de votre organisation
OPĂRATIONS LOCALES : gestion des transactions et conformitĂ© reglementaire
Comprendre et gérer efficacement les transactions bancaires locales. S'assurer de la conformité avec les réglementations en vigueur. Appliquer des solutions pratiques pour optimiser les opérations et limiter les risques de non-conformité.
AUDIT INTERNE AVANCĂ :pratiques et Ă©tudes de cas
Approfondir les mĂ©thodologies dâaudit interne et leur application dans des environnements complexes. Renforcer les compĂ©tences pratiques grĂące Ă des Ă©tudes de cas et des simulations. IntĂ©grer les meilleures pratiques pour Ă©valuer les risques et garantir la conformitĂ©.
TECHNIQUES DE NĂGOCIATION :rĂ©ussir les transactions bancaires
Identifier les techniques de négociation commerciale adaptées au secteur bancaire Décrypter les différentes étapes de la procédure de négociation pour adapter sa posture en conséquence Mener un phase de contractualisation entretien de négociation de la phase d'accueil à la n
GESTION DES RISQUES BANCAIRES : identifier et Ă©valuer les risques
Identifier les principaux risques bancaires.Avoir une vision dâensemble sur le processus de gestion de ces risques.Bien apprĂ©hender leur mesure.Avoir des notions de base sur leur couverture. IntĂ©grer le vocabulaire technique permettant de mieux dialoguer avec les Ă©quipes Risque et Gestion financiĂšre.
CAISSIER : MAĂTRISER LES OPĂRATIONS DE CAISSE ET LA RELATION CLIENT
Maßtriser les techniques pratiques de gestion des opérations de caisse. Optimiser la relation client pour améliorer la satisfaction et la fidélisationIdentifier et gérer les risques
OPĂRATIONS INTERNATIONALES : GESTION DES TRANSACTIONS ET DES RISQUES Ă L'ĂTRANGER
PrĂ©parer les opĂ©rations Ă lâinternational Choisir et appliquer la rĂšgle Incoterms SĂ©curiser et optimiser les documents, dont les justificatifs fiscaux et douaniers Superviser le transport, les formalitĂ©s de douane Devenir un interlocuteur averti et crĂ©dible en interne et Ă lâexterne
MANAGEMENT DE LA RELATION CLIENT : STRATĂGIES POUR AMĂLIORER LE SERVICE CLIENT
Acquérir des méthodes et outils pour développer la relation de l'entreprise avec ses clients dans une logique omnicanale Ecoute client Traitement des réclamations Expérience client et qualité de service Pilotage de la performance. Motiver ses équipes à pleinement satisfaire et fidéliser les clients. Faire avancer son projet relation client en interne.
FORMATION SUR LES PRODUITS BANCAIRES : COMPRENDRE LES OFFRES ET SERVICES
Comprendre toutes les notions liĂ©es aux produits et services bancaires. Renforcer la maĂźtrise technique de chacun des produits et services Ă disposition Permettre lâidentification de produits et services complĂ©mentaires pertinents pour Ă©toffer une gamme DĂ©couvrir les services traditionnels de la banque, les nouvelles prestations en ligne et les produits bancaires.
CONTRĂLE INTERNE : ĂVALUER ET AMĂLIORER LES PROCESSUS
ConnaĂźtre les obligations rĂ©glementaires et les rĂ©fĂ©rentiels de contrĂŽle interne. Adopter une dĂ©marche pragmatique dâanalyse et de maĂźtrise des risques opĂ©rationnels. Identifier les contrĂŽles-clĂ©s et procĂ©der Ă lâĂ©valuation du dispositif de contrĂŽle interne. Sâassurer de lâadĂ©quation du dispositif de contrĂŽle interne avec les objectifs de lâentreprise
COMPLIANCE AVANCĂE : APPROFONDIR LA CONFORMITĂ BANCAIRE ET RĂGLEMENTAIRE
Connaitre les éléments fondamentaux d'un dispositif de conformité bancaire Appréhender comment mettre en place un dispositif interne de conformité bancaire Comprendre le rÎle de la veille réglementaire en la matiÚre
AUDIT EXTERNE : ĂVALUER LA PERFORMANCE ET LA CONFORMITĂ
Expliquer le contexte et les enjeux de la mission d'audit financier Mettre en Ćuvre la dĂ©marche d'audit financier pour s'assurer de la rĂ©gularitĂ© des comptes Analyser les cycles comptables et financiers
ANALYSE DES DONNĂES BANCAIRES : OUTILS ET TECHNIQUES POUR LES DĂCISIONS STRATĂGIQUES
Comprendre lâimportance stratĂ©gique de lâanalyse des donnĂ©es bancaires dans la prise de dĂ©cision. MaĂźtriser les outils et techniques dâanalyse des donnĂ©es adaptĂ©es au secteur bancaire. Appliquer des approches analytiques pour rĂ©soudre des problĂ©matiques stratĂ©giques et opĂ©rationnelles.
AUDIT INTERNE : MĂTHODES ET TECHNIQUES POUR ĂVALUER LA PERFORMANCE
Identifier les missions et enjeux des acteurs liĂ©s Ă lâaudit et au contrĂŽle interne. MaĂźtriser la dĂ©marche et les techniques de savoir-faire et savoir ĂȘtre pour conduire les missions d'audit interne. Analyser et proposer des actions d'amĂ©lioration. Sensibiliser les acteurs internes aux enjeux de la maĂźtrise des risques.
GESTION DE LA TRĂSORERIE : STRATĂGIES POUR MAXIMISER LES FLUX DE TRĂSORERIE
Connaissances des missions du trésorerie et des leviers de gestion et d'optimisation de la trésorerie. Techniques pour déterminer les flux prévisionnels de trésorerie. Outils pour le pilotage de la trésorerie. Solutions pour maßtriser les risques inhérents à la trésorerie (liquidités, taux, change).
GESTION DES CRĂDITS : ANALYSE ET ĂVALUATION DES DEMANDES DE CRĂDIT
MaĂźtriser les techniques dâanalyse et dâĂ©valuation des demandes de crĂ©dit.Identifier et gĂ©rer les risques liĂ©s Ă lâoctroi de crĂ©dits. Appliquer des outils et approches pour garantir la rentabilitĂ© et la conformitĂ© des portefeuilles de crĂ©dits
CHARGĂ DE CLIENTĂLE : TECHNIQUES DE VENTE ET DE FIDĂLISATION
DĂ©velopper le CA en fonction de la stratĂ©gie de dĂ©veloppement de lâentreprise Ătre responsable de la gestion de son portefeuille clients Savoir assurer la Prospection et la fidĂ©lisation Mettre en Ćuvre un climat de confiance DĂ©velopper l'Ă©coute et la communication GĂ©rer les situations dĂ©licates Savoir rendre des comptes et utiliser des outils de reporting
FORMATION EN AUDIT DE GESTION : ĂVALUER LâEFFICACITĂ DES PROCESSUS OPĂRATIONNELS
AcquĂ©rir une mĂ©thodologie structurĂ©e pour Ă©valuer lâefficacitĂ© et la performance des processus opĂ©rationnels. Identifier les leviers dâamĂ©lioration et de rĂ©duction des inefficacitĂ©s. Appliquer des outils et techniques pratiques pour optimiser les processus organisationnels.
COMPLIANCE BANCAIRE : CONFORMITĂ AUX RĂGLEMENTATIONS ET LĂGISLATIONS
Comprendre le cadre réglementaire et législatif applicable au secteur bancaire. Maßtriser les pratiques et outils nécessaires pour assurer la conformité aux exigences réglementaires. Appliquer des stratégies de gestion des risques en matiÚre de conformité pour prévenir les infractions et garantir la transparence.
TRĂSORIER : GESTION DES FLUX DE TRĂSORERIE ET DES RISQUES FINANCIERS
Expliquer le rÎle de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise et de son pilotage Sélectionner les conditions bancaires adaptées à sa structure Organiser la gestion de la trésorerie au quotidien Etablir les prévisions de trésorerie